Golpe a red criminal china: 12 imputados quedan tras las rejas en Iquique

Tras casi una semana de audiencias, la justicia dio un paso clave en una de las investigaciones más complejas por lavado de activos tramitadas en el norte del país. Este domingo, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Tarapacá y ordenó la prisión preventiva de 12 imputados sindicados como el núcleo operativo de una organización criminal con ramificaciones internacionales.

Una estructura criminal con alcance internacional

La causa apunta a una red dedicada al lavado de dinero proveniente de distintos delitos cometidos fuera de Chile, entre ellos reiteradas estafas que afectaron a más de 400 víctimas en Estados Unidos. De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, el perjuicio económico asociado a estos ilícitos bordea los 200 millones de dólares.

La investigación fue desarrollada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del Ministerio Público, en coordinación con el FBI y la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

Formalización masiva y cautelares diferenciadas

En el proceso de formalización, la Fiscalía imputó a un total de 45 personas por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado. En una primera resolución, el tribunal decretó arresto domiciliario total para 30 imputados y arresto domiciliario nocturno para otros tres.

Según se detalló durante las audiencias, estos últimos cumplían funciones secundarias dentro de la organización, actuando como socios, representantes legales o titulares de cuentas bancarias. Si bien no tomaban decisiones estratégicas, colaboraban en la creación de una apariencia de legalidad para el movimiento de los fondos ilícitos y contaban con una menor capacidad económica.

Los líderes quedan en prisión preventiva

La decisión más relevante se adoptó en la jornada final, cuando el tribunal resolvió enviar a prisión preventiva a 12 imputados identificados como quienes controlaban el diseño financiero y estratégico de la red.

Estos sujetos, de acuerdo con la Fiscalía, tomaban decisiones clave como la apertura y cierre de sociedades instrumentales, la administración y traslado físico del dinero dentro del país y su posterior triangulación hacia el extranjero. Algunos de ellos, además, figuraban como beneficiarios finales de los recursos de origen ilícito.

Tribunal acoge argumentos del Ministerio Público

La jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, explicó los fundamentos de la resolución judicial y señaló, a través de Soychile: “El tribunal consideró la gravedad de los antecedentes reunidos en la investigación, los que dieron cuenta de la existencia de una organización criminal, de la división de roles y funciones de cada uno de sus miembros, así como de las diversas actividades desarrolladas para el éxito de este mercado criminal. En este contexto, desestimó las alegaciones de la defensa y estimó que la libertad de estos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro de fuga, razón por la cual la medida de prisión preventiva se erige como proporcional a la entidad de los hechos investigados”.

Millonarios fondos incautados y plazo de investigación

En paralelo, el tribunal fijó una audiencia especial para definir el destino de los dineros incautados durante el procedimiento, los que alcanzan aproximadamente los 4 millones de dólares. Asimismo, se estableció un plazo de investigación de seis meses, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando antecedentes para esclarecer completamente el funcionamiento de esta red criminal y determinar eventuales nuevas responsabilidades.

Imagen de referencia: Agencia Uno.