43 imputados enfrentan justicia por millonaria red de lavado vinculada a mafia china en Iquique
Alejandra CastellanoEnero 13, 2026
El Juzgado de Garantía de Iquique comenzó este martes la formalización de 43 detenidos presuntamente ligados a una sofisticada organización dedicada al lavado de dinero en la Región de Tarapacá.
Las detenciones se ejecutaron el pasado viernes en un operativo simultáneo que movilizó a policías y fiscales, marcando uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en la zona norte.
Una red transnacional con múltiples nacionalidades
Entre los imputados hay chilenos y extranjeros, principalmente ciudadanos chinos, pero también bolivianos, peruanos, venezolanos y ecuatorianos.
Según expuso el Ministerio Público, la estructura operaba desde Iquique y la Zona Franca, utilizando el sistema bancario del país para esconder millonarias sumas de dinero vinculadas a estafas cometidas fuera de Chile.
400 víctimas en el extranjero
La Fiscalía de Tarapacá detalló que las estafas afectaron a adultos mayores estadounidenses, quienes habrían sido engañados en fraudes masivos conocidos como “matanza de cerdos”, modalidad delictual que opera mediante engaños digitales de largo plazo.
Cómo funcionaba el lavado de dinero
La investigación permitió establecer que la organización tenía una estructura definida:
Liderazgo extranjero y apoyo local
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Células dirigidas por ciudadanos chinos y chilenos, todos usuarios de la Zona Franca
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Creación de numerosas empresas falsas para mover capitales ilegales
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Uso del sistema financiero local para convertir fondos ilícitos en dinero “legal”
La Fiscalía confirmó que al menos un tercio del dinero detectado —unos US$67 millones— provenía directamente de estas estafas transnacionales.
Sociedades pantalla y prestanombres
El esquema contaba con:
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Asesores contables y bancarios
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Profesionales financieros especializados en apertura de cuentas
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Comerciantes informales y jóvenes sin actividad empresarial, utilizados como representantes legales para cobro de cheques y manejo de cuentas
Estas figuras permitieron diversificar operaciones y evitar trazabilidad, lo que mantuvo a la red activa durante un período prolongado.
Delitos imputados
La Fiscalía formalizará cargos por:
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Lavado de activos
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Asociación criminal
La causa se perfila como una de las investigaciones económicas más relevantes de los últimos años en el norte de Chile, no solo por el volumen de dinero detectado, sino también por la articulación transfronteriza del delito.
Foto: Agencia Uno.